» » Нужно ли регистрироваться в Росфинмониторинге?

Нужно ли регистрироваться в Росфинмониторинге?


Вопрос №514 от 11-02-2016, 10:08 / Москва
Проблема: Здравствуйте, открыла ООО с ОКВЭД-70.3, деятельность не веду, должна ли я вставать на учет в Росфинмониторинге?

Ответ юриста:
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2013 № 364, утверждено Положение о постановке на учет в федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, в соответствии с которым подлежат постановке на учёт, в том числе: г) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, - в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица либо внесения соответствующих изменений в учредительные документы. Кто должен вставать на учет в Росфинмониторинге? Согласно действующему российскому законодательству, компании, планирующие осуществление определенных видов деятельности должны предварительно встать на учет в Росфинмониторинге. К таким компаниям, в частности, относятся: Лизинговые компании; Страховые компании; Компании, осуществляющие управление инвестиционными фондами или НПФ; Организации федеральной почтовой связи; Компании, являющиеся операторами по приему платежей; Компании, являющиеся посредниками при купле-продаже недвижимости; Компании, являющиеся финансовыми агентами по договорам факторинга; Букмекерские конторы и тотализаторы, а также компании, организующие различные пари и лотереи; Кредитные организации, а также профессиональные участники рынка ценных бумаг; Компании, принимающие деньги от частных лиц и не являющиеся при этом кредитными организациями. Здесь следует отметить, что постановка на учет в Росфинмониторинг обязательна только для юр. лиц,осуществляющих указанные выше виды деятельности. Частные предприниматели, имеющие статус ИП,вправе, но не обязаны по собственной инициативе встать на такой учет. Для некоторых компаний, например для ломбардов, прежде чем встать на учет в Росфинмониторинге необходимо получить свидетельство о постановке на специальный учет в Пробирной Палате. Порядок постановки на учет Постановка на учет в Росфинмониторинге, в соответствии с законом, должна быть осуществлена компанией,вид деятельности которой требует постановки на учет в Росфинмониторинге, не позднее одного месяца со дня госрегистрации компании и занесения о ней данных в ЕГРЮЛ. Постановка на учет в Росфинмониторинге включает в себя подготовку и подачу документов, которые требуется оформить надлежащим образом. Также, компании необходимо разработать и согласовать Правила внутреннего контроля. Вы не ведете Банковскую деятельность, и как Оператор Связи Вы не осуществляете операции с денежными средствами или иным имуществом. Если они докажут что услуга связи = иному имуществу, то да. Причем доказывать должны Они, а не Вы!


ЗАДАТЬ ВОПРОС
Для того чтобы разместить свой вопрос в данном разделе, заполните данную форму
Укажите время для связи с Вами:
 
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
Договор найма жилого дома, согласно действующим нормам права, может быть заключен исключительно между владельцем недвижимости и физическим лицом.... Читать далее...
Каждый водитель и пешеход должен осознанно относиться к соблюдению правил дорожного движения. Услуги юриста по ДТП позволят найти решение любого... Читать далее...
Если водитель скрылся с места ДТП и ему требуется помощь квалифицированного специалиста, мы готовы оказать правовую поддержку и встать на защиту его... Читать далее...
К специалистам нашей компании достаточно часто обращаются с вопросом "жена подала на алименты, что делать?". Для того чтобы разобраться в этой... Читать далее...